20.3.2017 · ”Rahanpesu tarkoittaa sitä, että laillisen rahoitusjärjestelmään saadaan sisään laitonta rahaa. Nordean kautta on kulkenut myös maksuja kahteen

Kirjoittaja: Minna Knus-Galán, Minna

Rahanpesu tarkoittaa lyhyesti sanottuna pyrkimystä kätkeä se, että varat ovat peräisin rikollisesta toiminnasta. Rahanpesun tarkoitus on siksi usein häivyttää

Nordean rahanpesuepäily: pankin tileille 150 miljoonaa Venäjältä – epäily ei ole vielä tiedossa valvojilla Suomessa. rahanpesu. 17.10.2018 klo 14.28.

Kirjoittaja: STT

Jos olet epävarma siitä, onko kyseessä aito Nordean yhteydenotto, voit soittaa numeroon 0200 3000. Olen ollut Nordean asiakas yli 10/20/30 vuotta.

Nordean osake oli maanantaina roimassa laskussa. Pörssin sulkeuduttua lasku oli kuitenkin jo tasaantunut.

Kirjoittaja: Taiga Häkkilä-Taloussanomat

Nordean kanta rahanpesuun on erittäin selkeä: emme hyväksy, että Nordeaa käytetään välineenä rahanpesussa. Jättimäinen rahanpesu:

Kirjoittaja: STT

Blogi: Rahanpesu riski myös myyjäyritykselle; 19.04.17 9:13 Blogi: Drone Nordean ikkunan takana – mitäs nyt tehdään? 26.06.19 Finanssimaailma-blogi.

Suursijoittaja William Browder väittää suomalaisen Oras-yhtiön sotkeutuneen Nordean kanssa Suursijoittaja viimeistelee rahanpesu­ilmoituksen tekemistä

Kirjoittaja: Petri Sajari HS

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki. Tarjoamme kattavat pankkipalvelut ja palvelemme digitaalisesti missä ja milloin tahansa. Tervetuloa asiakkaaksi!

Seitsemän kysymystä Nordean rahanpesu­kohusta: pankin pitää tuntea asiakkaansa, mutta venäläinen raha ei vielä tarkoita rahan­pesua Maanantaina MOT-ohjelman

Kirjoittaja: Anni Lassila HS

NORDEA Bank on saanut Fivalta 3,5 milj.€ sakot (2013) ja 5,3 milj.€ (2015) laiminlyönneistä sekä rahanpesu- ja veronkiertotarkoituksiin käytettyjen yhtiöiden

Nordean osake noteerataan myös Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä. Toimitusjohtaja: Casper von Koskull: Hallituksen puheenjohtaja: Torbjörn Magnusson:

Finanssivalvonnan operatiiviset riskit -osaston toimistopäällikkö Markku Koponen kertoo STT:lle, että väitetty rahanpesu Nordean Suomen tileillä voi olla

Jos/kun Sampo jakaa Nordean osakkeita osinkoina poistuu tämä este. #Rahanpesu. Swedbank repäistiin kunnolla mukaan rahanpesuvyyhtiin.

Väitetty rahanpesu Suomen Nordean tileillä voi olla rikosoikeudellisesti osin vanhentunut, kertoo Finanssivalvonnan operatiiviset riskit -osaston

Välillä kun lukee uutisia rahanpesusta sieltä täältä, usein allekirjoittaneellakin hämärtyy asioiden oikea suhde. Nyt Nordean osuus salkussa kuitenkin on

Eilen uutisoitu Nordean pääkonttoria kuvannut drone liittyi Yleisradion MOT:n maaliskuussa julkaisemaan reportaasiin Nordean rahanpesusta.

Nordea perustelee seurakuntayhdistyksen asiakkuuden katkaisemisaikeita rahanpesu- ja terrorismilaeilla. Maria Tomminen Nordean viestinnästä kirjoittaa.

Nordean rahanpesu tutkintaan myös Suomessa. Browder on myös Danske Bankiin Tallinnassa kohdistuneen rahanpesu-tutkimuksen käynnistäneen ilmoituksen antaja.

Ei sellaisia ole millään pankilla. Mieti: miten voidaan estää rikollinen rahanpesu, jos tiskillä ei kyseltäisi outoja talletuksia tai isompien summien perään?

Nordean rahanpesu tutkintaan myös Suomessa. Browder on myös Danske Bankiin Tallinnassa kohdistuneen rahanpesu-tutkimuksen käynnistäneen ilmoituksen antaja.

Väitetty rahanpesu Suomen Nordean tileillä voi olla rikosoikeudellisesti osin vanhentunut, kertoo Finanssivalvonnan operatiiviset riskit -osaston

Ei sellaisia ole millään pankilla. Mieti: miten voidaan estää rikollinen rahanpesu, jos tiskillä ei kyseltäisi outoja talletuksia tai isompien summien perään?

Katsoin ,että Nordean tulos ei tule olemaan niin hyvä ja että ongelmia voi olla enemmänkin kuin ”rahanpesu”-väitteet ja myös se,että se Ruotsista lähtö

Suursijoittaja Bill Browderin mukaan Nordea on pessyt Suomessa venäläistä rikollista rahaa jopa 234 miljoonaa USD. Mikäli hänen väitteensä pitää paikkansa

Nyt kun joku heittäis yhen rahanpesu juorun liikkeelle niin saisi rymylaskun tällaisena Vaikka tässä tapauksessa nordean osinko puolittuisi

Helsingin Sanomissa 17.10 Petri Sajarin kirjoittamassa uutisessa sanotaan Nordean sotkeutuneen suomalaisen Oras-yhtiön kanssa samaan rahanpesuepäilyyn.

Toimistopäällikkö Markku Koponen kertoi, että väitetty rahanpesu Suomen Nordean tileillä voi olla rikosoikeudellisesti osin vanhentunut.

Nordean asiakkaana on Ylen mukaan ollut useita haamujohtajia, joiden kanssa pankin tulisi välttää liiketoimia heidän taustansa takia. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull arvioi, että maanantaina julki tulleet rahanpesuepäilyt Nordean kautta eivät ulotu aivan viime vuosille, joiden aikana

Nordean asiakkaana on Ylen mukaan ollut useita haamujohtajia, joiden kanssa pankin tulisi välttää liiketoimia heidän taustansa takia. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull arvioi, että maanantaina julki tulleet rahanpesuepäilyt Nordean kautta eivät ulotu aivan viime vuosille, joiden aikana

 · PDF tiedosto

Selvitys liiketoimeen sisältyvistä varoista Pankilla tulee olla riittävät tiedot asiakkaan asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta.

Pörssipäivän uutisvirtaa värittivät Pohjoismaissa uutiset rahanpesusta. Helsingin pörssiin listattu FIT Biotech kertoi, että se on lähellä konkurssia.

Nordean pääkonttori Tanskassa ratsattiin Meksiko Yhdysvallat Järjestäytynyt rikollisuus Huumerikokset Huumeet Salakuljetus Korruptio Rahanpesu Ulkomaat. 1:30.

Aiheet Nordea rahanpesu Nordean epäillään sekaantuneen rahanpesuun, kertoo Copenhagen Post. Lehden mukaan kyse

Suursijoittaja William Browderin tekemästä, Nordean väitetystä törkeää rahanpesua koskevasta tutkintapyynnöstä ei aloiteta esitutkintaa.

Nordean vaatimukset asiakkaalle saapua konttorille selvittämään asioita eivät siis perustu mihinkään Nordea, Rahanpesu. 24 kommenttia: Anonyymi

Nordean väitetystä rahanpesusta tutkintapyynnön tehnyt suursijoittaja Bill Browder on tyytymätön viranomaisten päätökseen olla aloittamatta tutkintaa.

Pika Juoksija kirjoitti: Rikollisuus ja rahanpesu ovat jotain muuta. Mutta eihän tässä ole Nordean kohdalla siitä kysyms.